Nimitystoimikunta
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt 3.5.2012 perustaa nimitystoimikunnan ja vahvistanut sen kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu varsinaisten yhtiökokousten päätöksillä 6.5.2014 ja 27.4.2017. Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
Nimitystoimikuntaan kuuluivat 31.12.2024 seuraavat henkilöt (henkilön nimitystoimikuntaan nimittänyt taho sulkeissa):
| Nimi (Nimittäjä) |
Syntymä -vuosi |
Koulutus | Päätoimi | Osallistuminen kokouksiin | Osakeomistus 31.12.2024 |
| Puheenjohtaja Juho Anttikoski (Itikka osuuskunta) |
1970 | Maanviljeljijä | 4/4 | 4000 | |
| Jyrki Halonen (Lihakunta) |
1961 | Maatilateknikko | Maanviljelijä | 5/5 | 250 |
| Kjell-Göran Paxal (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) |
1697 | Agrologi |
Maanviljelijä |
4/4 | 2566 |
| Timo Sallinen (Keskinäinen työeläkevakuutus -yhtiö Varma) |
1970 | KTM |
sijoitusjohtaja |
5/5 | 0 |
Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluivat tilikauden aikana 22.4.2024 saakka Itikka osuuskunnan edustajana Ahti Ritola ja Osuuskunta Pohjanmaan Lihan edustajana Ola Sandberg.
Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi kertaa ja nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 100.