Hallintoneuvosto
Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous.
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atria yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.
Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluivat 31.12.2024 seuraavat 19 jäsentä:
|
Nimi |
Syntynyt |
Jäsen |
Koulutus |
Päätoimi |
Osallistuminen kokouksiin |
Osakeomistus 31.12.2024 |
Riippumattomuus yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta |
|
Juho Anttikoski |
1970 |
2009 |
|
Maanviljelijä |
4/4 |
4 000 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Mika Asunmaa |
1970 |
2005 |
|
Maanviljelijä |
4/4 |
11 000 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Jyrki Halonen |
1961 |
2019 |
Maatilateknikko |
Maanviljelijä |
4/4 |
250 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Mika Herrala |
1974 |
2021 |
FM, biofysiikka |
Maanviljelijä |
4/4 |
100 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Veli Hyttinen |
1973 |
2010 |
Agrologi |
Maanviljelijä |
4/4 |
1 500 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Jaakko Isomäki |
1979 |
2023 |
Agrologi |
Maanviljelijä |
4/4 |
372 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Lotta Iso-Tuisku |
1982 |
2024 |
Filosofian maisteri |
Maatalousyrittäjä |
3/3 |
4 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Jussi Joki-Erkkilä |
1977 |
2016 |
|
Maatalousyrittäjä |
3/4 |
0 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta) |
|
Juha Kiviniemi |
1972 |
2010 |
Agronomi |
Maanviljelijä |
4/4 |
300 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Ari Lajunen |
1975 |
2013 |
Agronomi |
Maanviljelijä |
4/4 |
0 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta) |
|
Vesa Lapatto |
1968 |
2020 |
Agrologi |
Maitotilayrittäjä |
4/4 |
0 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Juha Nikkola |
1976 |
2018 |
Agronomi |
Maanviljelijä |
4/4 |
100 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Mika Niku |
1970 |
2009 |
|
Maanviljelijä |
4/4 |
300 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta) |
|
Ari Pöyhönen |
1970 |
2020 |
Agronomi |
Maanviljelijä |
4/4 |
1000 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Suvi Rantala |
1977 |
2022 |
Tradenomi |
Maanviljelijä |
4/4 |
määräysvaltayhtiö 518 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Risto Sairanen |
1960 |
2013 |
|
Maanviljelijä |
4/4 |
0 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta) |
|
Ola Sandberg |
1981 |
2018 |
Agrologi |
Maanviljelijä |
4/4 |
90 |
Riippuvainen yhtiöstä |
|
Juha Savela |
1977 |
2023 |
Ylioppilas |
Maatalousyrittäjä |
4/4 |
1400 |
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta) |
|
Piia Uusitalo |
1976 |
2024 |
DI, tietotekniikka |
Maatalousyrittäjä |
3/3 |
0 |
Riippuvainen yhtiöstä |
Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluivat tilikauden aikana 22.4.2024 saakka Pasi Ingalsuo, Marja-Liisa Juuse sekä Risto Lahti.
Hallitus on arvioinut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde Atria -konsernin kanssa.
Kaikki hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan, merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan tai Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallitus on arvioinut, että ne Atrian hallintoneuvoston jäsenet, jotka samanaikaisesti ovat yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Itikka osuuskunnan tai Lihakunnan hallituksen jäseniä, ovat merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaisia. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyttä ei ole pidetty riippuvaisuutta aiheuttavana.
Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallintoneuvoston jäseniltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.
Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2024 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,7.
Lisätietoa hallintoneuvoston palkkioista löydät alla olevista linkistä:
MAR (Market Abuse Regulation) -asetus EU:ssa pvm. 3.7.2016
3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 ("MAR"), seurauksena Sisäpiirirekisteri -sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen.